La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a directivos de Cruz Azul por lavado de dinero y delincuencia Organizada
Ni este año ni el próximo ni el siguiente el equipo de fútbol mexicano Cruz Azul obtendrá un campeonato. Ya
Etiqueta: UIF
Ricardo Peralta renunció a Segob el mismo día que la UIF denunció a director de aduanas de Tuxpan; Peralta fue quien puso a Abel Cárdenas Lara en Tuxpan
Dicen que en política no hay coincidencias, sino consecuencias. El sábado 9 de mayo Ricardo Peralta, entonces subsecretario de Gobernación,
El “terrorismo fiscal” siempre termina mal…
Quirino Moreno Quiza / *AMLO insiste en usar a la UIF como “brazo armado” *Esa actitud gubernamental crea desconfianza de inversores *Empresarios son
UIF bloquea cuentas por 359 millones de pesos de la Iglesia Luz del Mundo; gran parte del dinero venía de la venta de pornografía infantil
Luego de que arrestaran al presidente de la iglesia la Luz del Mundo sus seguidores no podían creer que su
Los “lamesuelas” de López Obrador, Marco Antonio Olvera, de Bajo Palabra, pide se investigue a quienes promueven el #UnDíaSinNosotras; fascista lo llaman
El portal Bajo Palabra no es Libertad bajo Palabra. En alguna ocasión un lector nos mencionó que en un programa
Los días de Karime Macías están contados; mediante empresas fantasmas sigue recibiendo billetes en Londres
«Le hemos dado información a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la señora Karime Macías, para el proceso de extradición,
La UIF de Santiago Nieto investigará a líderes sindicales, incluido Alfonso Cepeda Salas
Las declaraciones que hizo el titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en entrevista con Adela Micha, seguramente hizo
Aquellos tiempos en que Lozoya decía que le iba a romper la madre a quienes lo acusaban; «tengo tiempo y recursos para romperles la madre»
¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! Entonces Enrique Peña Nieto todavía era presidente de México, 2017, el año en que
Van tras el responsable de que Duarte haya sido sentenciado a sólo 9 años de prisión; desde la UIF solicitó quitaran a Duarte el delito de delincuencia organizada
Fue Mauricio Moreno Balbuena, quien en el gobierno de Enrique Peña Nieto fungía como encargado de Procesos Penales de la
El divorcio
Arturo Reyes Isidoro / De modo que Javier Duarte y Karime Macías se divorciaron hace poco más de tres meses. Lo que