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Etiqueta: UIF

CJNG

El UIF descubre red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. Detectan transferencias y compras de lujo

By Libertad Bajo Palabra - 24 julio, 2026 en Avenida Principal, Carrusel

La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, identificó una red financiera presuntamente ligada al

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Rocha

El hijo mayor de Rubén Rocha Moya es propietario de una lujosa mansión con un valor de aproximadamente 17 millones de pesos

By Libertad Bajo Palabra - 24 mayo, 2026 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Rubén Rocha Ruiz, hijo mayor del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es propietario de una mansión en

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Los Chapitos

UIF congela cuentas de Rubén Rocha Moya, de sus hijos, Enrique Inzunza y otros implicados en las acusaciones de narcotráfico y protección a Los Chapitos

By Libertad Bajo Palabra - 15 mayo, 2026 en Avenida Principal, Carrusel

De acuerdo con información del portal Emeequis la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través del Acuerdo 156/2026 emitido el

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Farías

Fernando Farías, sobrino huachicolero del exsecretario de Marina, dice que él no participó en red de huachicol. Sus finanzas apuntan a lo contrario

By Libertad Bajo Palabra - 27 abril, 2026 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, dice que lo involucraron en la red de huachicol.

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UIF

Un despropósito que la UIF pueda congelar cuentas

By Quirino Moreno Quiza - 7 abril, 2026 en Opinión

Quirino Moreno Quiza / *La UIF ya no requerirá órden judicial… con solo sospechas *Es otra señal de un Estado Autoritario… no

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Paniagua

Fernando Paniagua, Socio de Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, financió más de 189 mil pesos en eventos de precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández en 2023

By Libertad Bajo Palabra - 10 marzo, 2026 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Fernando Paniagua Garduño, socio de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, financió con

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Browm

La UIF ordena bloquear las cuentas de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo por su relación con el Cártel de Sinaloa

By Libertad Bajo Palabra - 9 octubre, 2025 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

El 18 de septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados

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Huachicol

Solicitan más de 200 órdenes de aprehensión por el delito de huachicol en México

By Libertad Bajo Palabra - 8 septiembre, 2025 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

La Fiscalía General de la República ha solicitado alrededor de 200 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en el delito

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Bartlett

Van y no van por Manuel Bartlett. Estados Unidos pide que lo entreguen, Claudia Sheinbaum lo sigue protegiendo

By Libertad Bajo Palabra - 17 agosto, 2025 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

El 16 de agosto de 2025, el periodista Salvador García Soto publicó en su columna en El Universal que la

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Gómez

Pablo Gómez, vejez indigna. Se aferraba al cargo: «A mí me nombró Andrés Manuel López Obrador y él es quien me puede quitar»

By Libertad Bajo Palabra - 4 agosto, 2025 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

En los años ochentas y noventas Pablo Gómez, al amparo de la oposición, se convirtió en un gran tribuno, un

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