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Etiqueta: UIF

Nieto

Santiago Nieto, empleado de AMLO, dice que hermano de AMLO ni lava dinero ni triangula recursos ilícitos

Por Libertad Bajo Palabra - 8 noviembre, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

¿Esperaba usted que la Unidad de Inteligencia Financiera encontrara que los dineros entregados por David León a Pío López Obrador

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Peña Nieto

Determinan investigar a Peña Nieto por corrupción, después dicen que no que será a todo su gobierno

Por Libertad Bajo Palabra - 11 julio, 2020 en Carrusel, LBPNoticias, Nacionales

En varias ocasiones ya se había informado que el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto sería investigado por la

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Unidad de Inteligencia Financiera denuncia empresa del secretario de Gobierno de Morelos por lavado de dinero; también operaron con Duarte

Por Libertad Bajo Palabra - 10 junio, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Existe una denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Santiago Nieto, en contra del secretario

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Cisneros

El “Bola 8” bajo sospecha; UIF, investiga desvíos por 4 mil 800 millones

Por Édgar Hernández - 8 junio, 2020 en Opinión

Edgar Hernández* / La Secretaría de Marina destapa la cloaca que involucra a funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, colocando a

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Guillermo Álvarez

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a directivos de Cruz Azul por lavado de dinero y delincuencia Organizada

Por Libertad Bajo Palabra - 29 mayo, 2020 en Carrusel, Deportes, LBPNoticias

Ni este año ni el próximo ni el siguiente el equipo de fútbol mexicano Cruz Azul obtendrá un campeonato. Ya

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Peralta

Ricardo Peralta renunció a Segob el mismo día que la UIF denunció a director de aduanas de Tuxpan; Peralta fue quien puso a Abel Cárdenas Lara en Tuxpan

Por Libertad Bajo Palabra - 16 mayo, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Dicen que en política no hay coincidencias, sino consecuencias. El sábado 9 de mayo Ricardo Peralta, entonces subsecretario de Gobernación,

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Narcotráfico

El “terrorismo fiscal” siempre termina mal…

Por Quirino Moreno Quiza - 4 marzo, 2020 en Opinión

Quirino Moreno Quiza /  *AMLO insiste en usar a la UIF como “brazo armado” *Esa actitud gubernamental crea desconfianza de inversores *Empresarios son

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Luz

UIF bloquea cuentas por 359 millones de pesos de la Iglesia Luz del Mundo; gran parte del dinero venía de la venta de pornografía infantil

Por Libertad Bajo Palabra - 4 marzo, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Luego de que arrestaran al presidente de la iglesia la Luz del Mundo sus seguidores no podían creer que su

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Olvera

Los “lamesuelas” de López Obrador, Marco Antonio Olvera, de Bajo Palabra, pide se investigue a quienes promueven el #UnDíaSinNosotras; fascista lo llaman

Por Libertad Bajo Palabra - 4 marzo, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

El portal Bajo Palabra no es Libertad bajo Palabra. En alguna ocasión un lector nos mencionó que en un programa

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Karime

Los días de Karime Macías están contados; mediante empresas fantasmas sigue recibiendo billetes en Londres

Por Libertad Bajo Palabra - 1 marzo, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

«Le hemos dado información a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la señora Karime Macías, para el proceso de extradición,

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Lo más leído

¡Hasta junio el magisterio veracruzano será vacunado!, por lo mismo el actual ciclo escolar se terminará en línea

Coleccionistas están ofreciendo hasta 6 mil pesos por el billete de cien

¿Tiene usted un billete de 100 pesos? Revíselo, los coleccionistas están ofreciendo hasta 6 mil pesos. Pero deben tener ciertas características

Zenyazen

Le sigue lloviendo a Zenyazen Escobar, ¡ahora es denunciado penalmente!

El video sexual íntimo de Gabriel Soto fue expuesto sin censura en las redes sociales por un momento, señalan que no es “paquetote” sino paquetito

Billete

Usted tratando de vender su billete nuevo de 100 pesos; los de 20 pesos de 1998 los cotizan en 80 mil pesos; son los azules que traen a Juárez

billetes

¡Aún no lo vendas! Los nuevos billetes de 100 ya se venden en más de 10 mil pesos

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