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Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

Unidad de Inteligencia Financiera denuncia empresa del secretario de Gobierno de Morelos por lavado de dinero; también operaron con Duarte

By Libertad Bajo Palabra - 10 junio, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Existe una denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Santiago Nieto, en contra del secretario

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El “Bola 8” bajo sospecha; UIF, investiga desvíos por 4 mil 800 millones

By Édgar Hernández - 8 junio, 2020 en Opinión

Edgar Hernández* / La Secretaría de Marina destapa la cloaca que involucra a funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, colocando a

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¿Te ofrecieron a través de una página ayuda económica de 25 mil pesos y una tarjeta alimentaria? ¡Cuidado, es falso!

By Libertad Bajo Palabra - 28 mayo, 2020 en Carrusel, LBPNoticias, Nacionales

En redes sociales comenzó a circular un anuncio, supuestamente emitido por el gobierno de México. En dicho anuncio ofrecen ayudas

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Ricardo Peralta renunció a Segob el mismo día que la UIF denunció a director de aduanas de Tuxpan; Peralta fue quien puso a Abel Cárdenas Lara en Tuxpan

By Libertad Bajo Palabra - 16 mayo, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Dicen que en política no hay coincidencias, sino consecuencias. El sábado 9 de mayo Ricardo Peralta, entonces subsecretario de Gobernación,

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Denuncian a Verónica Hernández Giadáns ante el UIF. Que infló costos de camionetas blindadas; que robó 4 millones de pesos; contralor y oficial mayor de la FGE implicados

By Libertad Bajo Palabra - 12 mayo, 2020 en Avenida Principal, Carrusel

Por el delito de delincuencia organizada y corrupción, el ciudadano Héctor Ricardo Marín Pérez interpuso una denuncia en contra de

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UIF bloquea cuentas por 359 millones de pesos de la Iglesia Luz del Mundo; gran parte del dinero venía de la venta de pornografía infantil

By Libertad Bajo Palabra - 4 marzo, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Luego de que arrestaran al presidente de la iglesia la Luz del Mundo sus seguidores no podían creer que su

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Los días de Karime Macías están contados; mediante empresas fantasmas sigue recibiendo billetes en Londres

By Libertad Bajo Palabra - 1 marzo, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

«Le hemos dado información a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la señora Karime Macías, para el proceso de extradición,

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La UIF de Santiago Nieto investigará a líderes sindicales, incluido Alfonso Cepeda Salas

By Libertad Bajo Palabra - 1 marzo, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Las declaraciones que hizo el titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en entrevista con Adela Micha, seguramente hizo

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Aquellos tiempos en que Lozoya decía que le iba a romper la madre a quienes lo acusaban; «tengo tiempo y recursos para romperles la madre»

By Libertad Bajo Palabra - 16 febrero, 2020 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! Entonces Enrique Peña Nieto todavía era presidente de México, 2017, el año en que

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El divorcio

By Arturo Reyes Isidoro - 6 febrero, 2020 en Opinión

Arturo Reyes Isidoro / De modo que Javier Duarte y Karime Macías se divorciaron hace poco más de tres meses. Lo que

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