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Etiqueta: Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Financiero

Vinculan a proceso a Óscar Antonio Álvarez González, presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación

By Libertad Bajo Palabra - 21 septiembre, 2025 en Carrusel, LBPNoticias, Nacionales

El 21 de septiembre de 2025, un juez federal en Jalisco vinculó a proceso a Óscar Antonio Álvarez González, identificado

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Presenta Pepe Yunes denuncias ante la FGR contra Rocío Nahle

By Libertad Bajo Palabra - 2 abril, 2024 en Carrusel, Comunicados
*Los delitos que se señalan son enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita *Acude el candidato ante Transparencia Mexicana para entregar su Declaración Patrimonial, de Intereses y Constancia Fiscal, la 3 de 3
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¿Quiénes eran los amigos con los que “chupaba” a gusto Jorge Álvarez Máynez? Todos con una historia oscura, incluso Samuel García

By Libertad Bajo Palabra - 8 febrero, 2024 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

En las redes sociales no acaban de digerir la pifia del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. ¿A

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Samuel García, la verdadera razón de su regreso a Nuevo León. «Lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso de empresas ‘factureras’»

By Libertad Bajo Palabra - 4 diciembre, 2023 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Samuel García dice que regresó al gobierno de Nuevo León para no dejarle a los corruptos el gobierno ni los

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La Gómez Mont y su marido Álvarez Puga, compraron en 15.5 millones dólares la casa de Cher; ya los busca la FGR

By Libertad Bajo Palabra - 15 septiembre, 2021 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Inés Gómez Mont, conductora de programas de espectáculos, junto con su esposo Manuel Álvarez Puga, están siendo buscados por la

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Rosario Robles, ¿pues qué pecado cometió? Ahora giran orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada

By Libertad Bajo Palabra - 6 noviembre, 2020 en Avenida Principal, Carrusel

Ahora sí empezamos a creer que lo que sucede a Rosario Robles es más que un ejemplo, un escarmiento, un

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UIF en Veracruz

By Brenda Caballero - 16 enero, 2020 en Opinión

Brenda Caballero / Bastante interesante es el rumbo que ha tomado la investigación del Niño de Torreón, quien el pasado 10

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Cumplimenta FGR orden de aprehensión contra Juan “C”; se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

By Libertad Bajo Palabra - 9 julio, 2019 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales
Lo anterior, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
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Un éxito de la PGR vincular a proceso a Duarte por delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita, asegura el gobernador Yunes

By Libertad Bajo Palabra - 23 julio, 2017 en Carrusel, Comunicados

Entrevista / Fortín, Ver. PREGUNTA: Cuéntenos, ¿Cómo va lo de Duarte y toda esa situación? GOBERNADOR YUNES: A ver, ha sido

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