De acuerdo con la UIF, los socios de esta empresa “desplegaron una serie de conductas que consisten esencialmente en operaciones dentro del sistema financiero nacional, mismas que tiene su origen en el despliegue de conductas ilícitas y tienen como objetivo ocultar su origen, propiedad y destino frente a las diferentes autoridades del País”.
Cabe señalar que este es el segundo funcionario del gobierno de Morelos que es investigado por lavado de dinero, el otro es José Manuel Sanz Rivera, exmánager de Cuauhtémoc Blanco, quien es investigado por desvió millonario a Suiza. A pesar de ello, el titular de la UIF señala que el gobernador de Morelos no está siendo investigado por esos casos. ¿Cómo es posible que no esté involucrado el Cuau, si son dos de sus más allegados funcionarios?