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Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

Amílcar

¿Nadie va a investigar los tres mil millones de pesos, que un facturero de Tabasco depositó a una cuenta de Amílcar Olán, prestanombres de Andy?

By Libertad Bajo Palabra - 7 octubre, 2025 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

La presidenta Claudia Sheinbaum, sin tener ninguna prueba, acusó que amigos y familiares de Alejandro Moreno, Alito, habían adquirido los

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Hernán Bermúdez

Informa Omar García Harfuch la detención de Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora

By Libertad Bajo Palabra - 12 septiembre, 2025 en Avenida Principal, Carrusel

En un comunicado publicado en su cuenta de “X” el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch informó la detención

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Huachicol

Solicitan más de 200 órdenes de aprehensión por el delito de huachicol en México

By Libertad Bajo Palabra - 8 septiembre, 2025 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

La Fiscalía General de la República ha solicitado alrededor de 200 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en el delito

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Huachicol

Las 14 personas detenidas acusadas de huachicol fiscal y el sobrino de Rafael Ojeda; Harfuch se desluce defendiendo a un funcionario de AMLO

By Libertad Bajo Palabra - 7 septiembre, 2025 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

Además de los 14 empresarios y funcionarios detenidos por el delito de huachicol fiscal en Tamaulipas, está Manuel Roberto Farías

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Gómez

Pablo Gómez, vejez indigna. Se aferraba al cargo: «A mí me nombró Andrés Manuel López Obrador y él es quien me puede quitar»

By Libertad Bajo Palabra - 4 agosto, 2025 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

En los años ochentas y noventas Pablo Gómez, al amparo de la oposición, se convirtió en un gran tribuno, un

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Markitos

A pesar de que han detectado vínculos con el narcotráfico Markitos Toys niega acusaciones de lavado de dinero

By Libertad Bajo Palabra - 29 julio, 2025 en Carrusel, LBPNoticias, Nacionales

El influencer sinaloense Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido como Markitos Toys, rechazó categóricamente las acusaciones que lo vinculan con presunto

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Pablo Gómez UIF

Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba cuánto ganaba Loret, Vector de Alfonso Romo le lavaba dólares a García Luna

By Libertad Bajo Palabra - 27 junio, 2025 en Avenida Principal, Carrusel
Mientras “Pablito” hostigaba a los periodistas, se olvidó de investigar los depósitos de los Weinberg, socios de García Luna, en la casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Gobierno de López Obrador
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UIF

¡Querían pruebas, aquí las tienen! El gobierno de López Obrador sí sabía que desde Vector de Alfonso Romo, se lavó dinero de García Luna

By Libertad Bajo Palabra - 27 junio, 2025 en Avenida Principal, Carrusel
La UIF tenía conocimiento que Nunvav, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, presuntos prestanombres de Genaro García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia con AMLO.
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Alegres

Los Alegres del Barranco no sólo le hacen homenajes al Mencho, también le lavan dinero. El grupo utilizó empresas fantasma para gestionar contrato en presentación

By Libertad Bajo Palabra - 12 junio, 2025 en Avenida Principal, Carrusel, Nacionales

El patrocinio que reciben algunos cantantes o grupos musicales por parte de los cárteles de la droga no es para

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Pablo Gómez

Pablo Gómez, el domesticado cancerbero de la 4T

By Libertad Bajo Palabra - 2 mayo, 2025 en Avenida Principal, Carrusel

Cuando Pablo Gómez formaba parte de la oposición y estaba en el Congreso como legislador, era un deleite verlo en

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