Nuevos allanamientos por agentes de la policía de Argentina en la AFA por investigación de lavado de dinero
La Justicia argentina ordenó allanamientos en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la central en Viamonte
Etiqueta: Lavado de dinero
Procesan a exagente de la DEA por lavado de dinero y envío de armas al Cártel Jalisco Nueva Generación
El 5 de diciembre de 2025, un gran jurado federal en Manhattan, Nueva York, presentó cargos contra Paul Campo, exagente
¿Nadie va a investigar los tres mil millones de pesos, que un facturero de Tabasco depositó a una cuenta de Amílcar Olán, prestanombres de Andy?
La presidenta Claudia Sheinbaum, sin tener ninguna prueba, acusó que amigos y familiares de Alejandro Moreno, Alito, habían adquirido los
Vinculan a proceso a Óscar Antonio Álvarez González, presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación
El 21 de septiembre de 2025, un juez federal en Jalisco vinculó a proceso a Óscar Antonio Álvarez González, identificado
Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba cuánto ganaba Loret, Vector de Alfonso Romo le lavaba dólares a García Luna
Mientras “Pablito” hostigaba a los periodistas, se olvidó de investigar los depósitos de los Weinberg, socios de García Luna, en la casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Gobierno de López Obrador
¡Querían pruebas, aquí las tienen! El gobierno de López Obrador sí sabía que desde Vector de Alfonso Romo, se lavó dinero de García Luna
La UIF tenía conocimiento que Nunvav, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, presuntos prestanombres de Genaro García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia con AMLO.
Sí investigan a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, por lavado de dinero y vínculos con el narco. Hasta su antecesor, Jaime Bonilla, la denunció
Jaime Bonilla fue gobernador de Baja California por dos años. Quiso serlo por cinco años, pero el Congreso local no
El PAN acusa a Fernando Padilla Farfán de ser el “presunto patrocinador de la campaña ilegal” de Andrea Chávez en Chihuahua. Habla de “lavado de dinero”
Señala la escritura: «Sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse, pero los inexpertos han pasado
¡Como Duarte! retienen dinero a trabajadores de Sesver con financiera
Trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz (Sesver) podrían ir al buró de crédito, ya que la dependencia estatal
Vinculan a un exjugador de Chivas con el Cártel Jalisco Nuevo Generación; dicen que le lava dinero al Mencho
Un exjugador de las fuerzas básicas de Chivas está en el ojo del huracán luego de ser vinculado con actividades