Edgar Hernández* / Cuando el 21 de abril del 2024 en este espacio hicimos pública la fuga millonaria de capitales financieros de la familia de Rocío Nahle a paraísos fiscales de Bahamas y las Islas Vírgenes, tras una revelación entregada a este reportero por la DEA y el FBI, pocos indicios existían de que ello formaba parte de una estrategia conjunta ordenada por Trump para combatir a la delincuencia organizada.
Primero fueron las advertencias del inquilino de la Casa Blanca, luego el fuerte llamado a terminar con el cáncer de los Carteles delincuenciales para más tarde iniciar la cancelación de visas a importantes personajes morenos.
Tras la operación militar en Venezuela que llevó a prisión a Nicolás Maduro, quedaría muy claro que el gobierno norteamericano no andaba con cuentos y que su determinación de terminar con el narcotráfico y los Carteles era determinante.
Mientras en México, el gobierno de Sheinbaum hacía pálidos intentos por atajar la infiltración criminal que el obradorato permitió a las estructuras de los gobiernos federal y estatales y que ya mismo domina al 37% de la república a través de 11 Carteles encabezados por el de Sinaloa.
Sin embargo, el pretendido esquinazo del gobierno mexicano a Trump no sería suficiente para impedir una escalada en abierto contra el narcopoder calificado como terrorista.
El caso Veracruz.
Veracruz, para el gobierno de Trump, es todo un tema ya que representa la puerta de entrada al Golfo de México y base de la armada militar gringa vía buques de guerra de la Armada de EU -como el USS Gravely y el USS Wichita- que han atracado, según “para la cooperación en seguridad y patrullaje contra el narcotráfico”.
En el terreno político los del norte también se mueven.
En los últimos días volvió a correr de nuevo la versión de la sospechosa salida de capitales de la gobernadora Rocío Nahle y familia a paraísos fiscales arriba citados.
¿Acaso trata con ello el FBI y la DEA insistir en que la zacatecana forma parte de los 15 mayores beneficiados en dinero, presuntamente de procedencia ilícita, de Morena?
Nahle ocupa el quinto lugar en riquezas en dólares colocados en paraísos financieros, según investigaciones realizadas por el Comando Norte de EU y la Secretaría de Marina”, suscribe el periodista Ferriz de Con.
Da a conocer además el legendario comunicador la lista de los “15 políticos de Morena con dinero en Panamá”.
Ordenados por riqueza” y cita a: Andrés Manuel López Obrador, sus hijos Andrés y Gonzalo Alfonso López Beltrán. Le siguen Adán Augusto López, Rocío Nahle García, Ricardo Monreal y sus hermanos David y Cathia. En la lista también aparecen Américo Villarreal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el actual Secretario de Educación, Mario Delgado, Manuel Bartlett, Clara Brugada, Marcelo Ebrard Casaubon y Jesús Ramírez Cuevas.
Ello coincide en parte, con lo que en su momento dimos cuenta en este espacio hace 16 meses en el sentido de que José Luís Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), según el Buró Federal de Investigaciones -FBI-, estaban involucrados en exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Island. Bank: Alhambra Bank a y al Bank of The Bahamas, por repetidos depósitos entre 2021 y 2024.
Las transferencias superaban cifras superiores a los 5 millones de dólares, de acuerdo a “FBI-GOV” que precisa además una cuenta a nombre de José Luis Peña Peña, otra más donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a un personaje llamado Jeff Ferguson.
Muestra asimismo el presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust LTD con el número de cuenta: ACC_NUMBER: #38106227 AUTH: JOSE LUIS PEÑA-ROCIO NAHLE-JEFF FERGUSON.
Los movimientos a dichos paraísos fiscales son sucesivos entre 2012 hasta enero de 2024:
200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil US dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía, MK Ventures S.A; 100 mil dólares se movieron por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas).
Otros traslados consignan un movimiento de divisas por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA S.A. al FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023.
Los documentos comprueban además que Nahle y su esposo son titulares de no una, sino dos cuentas Offshore en paraísos fiscales con montos que superan los 5 millones de dólares depositados a la cuenta N°58916701 radicada Bahamas por un monto mayor al millón de dólares.
El último movimiento registra la fecha del 18/01/2024.
En ese escenario, el Carnaval está por comenzar.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
