También se supo que a este grupo criminal se le conoce como la Mafia Rumana por el lugar de origen de los criminales. Está información fue obtenida por uno de los miembros de dicha banda a la hora de ser detenido. También se supo que dicha banda está operando en varios lugares de la República mexicana, incluso señalaron que podrían estar en el estado de Veracruz y sus alrededores.
De acuerdo con las autoridades de México, la banda rumana se estableció en México como una empresa llamada Top Life Servicios y firmó un contrato con un banco para instalar cajeros automáticos en diversos puntos turísticos. Además de México, los integrantes de la banda operan desde países como Indonesia, India, Barbados, Paraguay, Japón y Taiwán.