Se asegura además que la Unidad de Inteligencia Financiera que es encabezada por Santiago Nieto, y la FGR también lo están investigando, pues se detectaron triangulaciones entre cuentas de «familiares, funcionarios y amigos, lo que podría implicar, además de desvíos de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero». En todos esos movimientos quien ha tenido mucho que ver es su medio hermano, Ulises Molina Bravo, quien dicen es el que realmente gobierna Morelos.
Pero implicados también están «su esposa la exmodelo brasileña Natalia Rezende Moreira, su primo y actual secretario particular Edgar Riou Pérez, así como Jaime Tamayo Godínez, quien ha sido se testaferro en distintos negocios a lo largo de su trayectoria como futbolista». Ya se habla de que Cuauhtémoc Blanco podría dejar el gobierno de Morelos.